中國國際貿易促進委員會

河北风采好运彩3:關于舉辦貿易金融合規(深圳)培訓的通知

河北福彩好运彩3基本走势 www.rejzs.com 各有關單位:

為幫助銀行及其他金融機構、法律機構及企業的合規從業者提升合規意識、熟悉合規相關內容、提高辨別風險能力,國際商會中國國家委員會秘書局與中國國際貿易促進委員會(中國國際商會)培訓中心將于12月14日至15日在深圳舉辦貿易金融合規培訓。此次培訓將邀請專家講授金融制裁、國內反洗錢監管新規及跨境貿易洗錢管控等專業內容。  

CDCS、CSDG、CTFC、CSCF證書持證人可獲16CPD學分。

現就具體事宜通知如下:

一、主辦單位

國際商會中國國家委員會秘書局

中國國際貿易促進委員會(中國國際商會)培訓中心

二、培訓內容

12月14日:美國長臂管轄和金融制裁

1.    美國長臂管轄

2.    美國金融制裁概述

3.    SDN清單制度和SSI清單制度概述

4.    美國金融制裁對中資金融機構的影響

5.    如何從公司治理層面降低制裁風險

6.    美國制裁的最新進展

12月15日:基于貿易視角的洗錢風險防范

1.    洗錢與洗錢犯罪

2.    恐怖融資

3.    貿易洗錢

4.    反洗錢

5.    怎么做好反洗錢工作

6.    反洗錢面臨的新的挑戰與思考

7.    兩用物項管制

8.    美國的出口控制

9.    為什么要關注出口控制

10. 出口控制管理

三、主講專家

王建律師,中倫律師事務所北京總部金融部合伙人,金融合規業務負責人, 擁有中國律師執業證與美國律師執業證。王建律師業務范圍包括金融監管合規及跨境融資,在代表中資金融機構應對美國監管機構調查方面有豐富經驗。

靳丹陽,畢業于對外經濟貿易大學國際商學院MPAc專業,國際公認反洗錢師(CAMS),國際商會中國國家委員會銀行委員會合規工作組成員、某國有銀行總行高級合規經理,從事十余年反洗錢制裁合規工作。

四、參會對象

1.風險及合規從業人員;

2.反洗錢及盡職調查從業人員;

3.銀行貿易金融,國際結算,法律,風控,合規等從業人員;

4.CDCS、CSDG、CTFC、CSCF證書持有者。

五、時間、地點

12月14-15日(周六、周日),深圳(具體地點另行通知)

六、培訓日程

12月14日    

08:30-09:00 注冊報到

09:00-12:00 培訓

12:00-14:00 午休

14:00-17:00 培訓

12月15日    

09:00-12:00 培訓

12:00-14:00 午休

14:00-17:00 培訓

七、報名費用

培訓費用為2200元(包含學分申請費、聽課費、培訓資料費及培訓當日午餐),不包含其他餐飲、住宿、交通等任何未列明的費用。

報名截止日期:2019年12月12日(星期四)

請有意參訓人員于12月12日前登陸貿促會網站“培訓”欄目,了解“關于舉辦貿易金融合規(深圳)培訓的通知”具體內容。瀏覽通知詳情后點擊頁面下方“開始報名”填寫個人信息并完成繳費,并將繳費憑證截圖發送到[email protected]郵箱。

款項到賬視為報名成功。工作人員將在培訓前一周向參訓人員發送報到通知,詳告具體時間、地點、日程等相關事宜。培訓發票將于培訓結束后統一開具。

八、匯款賬號

收款人:中國國際貿易促進委員會(中國國際商會)培訓中心

開戶行:中國光大銀行北京禮士路支行

 號:7501 0188 0000 53475

九、報名聯系人

聯系人:鄧默、隋夢箐

 話:010-82217209、7205

 箱:[email protected]

     [email protected]

 

 

 

中國國際商會國際商會中國國家委員會秘書局

中國國際貿易促進委員會(中國國際商會)培訓中心

                                                                                                                                                                    2019年11月19日

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